கொழும்பு, ஆகஸ்ட் 17: கொழும்பு கோட்டையை தளமாகக் கொண்ட பணமாற்று முகவர் ஒருவர் மூலம், எந்தவொரு பொருட்களையும் இறக்குமதி செய்யாமல் சட்டவிரோதமாக USD 1 பில்லியன் (சுமார் ரூ. 190 பில்லியன்) வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றிய குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட நான்கு தனியார் வர்த்தக வங்கிகளின் முகாமையாளர்களை கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றம் ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.
பணமோசடி மற்றும் வெளிநாட்டு நாணய மோசடி தொடர்பான விரிவான விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக குற்றப்புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் (CID) நிதி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினரால் (FCID) இந்த நான்கு சந்தேகநபர்களும் அந்தந்த தனியார் வங்கிகளில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டனர். இலங்கையில் இத்தகைய விசாரணை தொடர்பாக இவ்வாறான கைதுகள் இடம்பெறுவது இதுவே முதல் முறை என பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
வங்கி முகாமையாளர்களுக்கு வாராந்த கொடுப்பனவுகள்:
இந்த மோசடியில் முக்கியமாக தொடர்புடைய நபர் நான்கு வங்கி அதிகாரிகளுக்கும் வாராந்த கொடுப்பனவுகளை வழங்கியதற்கான ஆதாரங்களை புலனாய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. விசாரணையின்படி, இந்த அதிகாரிகள் வெவ்வேறு நேரங்களில் வாரத்திற்கு ரூ. 30,000, ரூ. 50,000 மற்றும் ரூ. 100,000 வரை கொடுப்பனவுகளைப் பெற்றுள்ளனர். நான்கு முகாமையாளர்களில் ஒருவர் ஒரே சந்தர்ப்பத்தில் சுமார் ரூ. 1 மில்லியன் பெற்றதாகவும் புலனாய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
ரூ. 190 பில்லியன் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட மோசடி:
கொழும்பு மேலதிக நீதவான் நீதிமன்றத்தில் முன்னதாக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆதாரங்களின்படி, இலங்கையில் பதிவு செய்யப்பட்ட 89 நிறுவனங்கள், பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்காக என்று கூறி ரூ. 190 பில்லியனுக்கும் அதிகமான அமெரிக்க டொலர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பியுள்ளன. இருப்பினும், இலங்கைக்கு எந்தவொரு பொருட்களும் இறக்குமதி செய்யப்படவில்லை என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த விசாரணை ஆரம்பத்தில் “Next Gen” எனப்படும் நிறுவனம் மூலம் இயக்கப்படும் தந்திப் பரிமாற்ற (TT) முறை மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு பில்லியன் கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான அமெரிக்க டொலர்களை மாற்றியது தொடர்பாக தொடங்கியது. புலனாய்வாளர்கள் பின்னர் இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் 89 பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் குறித்து கவனம் செலுத்தினர். அந்த நிறுவனங்களில் 36 நிறுவனங்கள் தொடர்பான மேலதிக விசாரணையில், பல நபர்கள் நிறுவன உரிமையாளர்களாக ஆள்மாறாட்டம் செய்து, கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்காக நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கி கணக்குகளைத் திறந்துள்ளதாகத் தெரியவந்துள்ளது. அந்த 36 நிறுவனங்கள் தொடர்பான 10,151 கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மூலம் சுமார் ரூ. 75 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
போதைப்பொருள் பணம் சலவை செய்யப்பட்ட குற்றச்சாட்டு:
போதைப்பொருள் கடத்தல் மூலம் ஈட்டப்பட்ட பணம் அதே பொறிமுறையின் மூலம் சலவை செய்யப்பட்டதாக புலனாய்வாளர்கள் குற்றச்சாட்டுகளைக் கண்டறிந்துள்ளனர். நீர்கொழும்பு பகுதியில் போதைப்பொருள் கடத்தல் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட நான்கு சந்தேகநபர்களை விசாரித்தபோது, போதைப்பொருள் கடத்தல்காரரான “கொண்ட ரஞ்சி” தொடர்பான தகவல்களை புலனாய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.
விசாரணையின்படி, போதைப்பொருள் கடத்தல் மூலம் ஈட்டப்பட்ட நிதி “வெலி சந்தன” என அடையாளம் காணப்பட்ட நபருக்குச் சொந்தமான கணக்கிலிருந்து A.Y. Investment நிறுவனத்தின் கணக்கிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. பின்னர் A.Y. Investment மூலம் சுமார் ரூ. 6 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக சிரேஷ்ட அரச சட்டத்தரணி ஒஸ்வால்ட் பெரேரா நீதிமன்றத்திற்குத் அறிவித்திருந்தார்.
இந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஜெப்ரி முகமது, முன்னர் FCID யினரால் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார். அவர் கைது செய்யப்பட்ட நேரத்தில் அவரிடம் ரூ. 1 மில்லியன் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
தற்போதைய விசாரணை CID யின் FCID யினரால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது, அதிகாரிகள் வெளிநாட்டு நாணய மாற்றங்கள், நிதி நிறுவனங்களின் பங்கு மற்றும் பணமோசடி மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கான சாத்தியமான தொடர்புகளை ஆராய்ந்து வருகின்றனர். நான்கு வங்கி முகாமையாளர்களும் ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்படும் வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்படுவார்கள்.
